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Geldwäsche-Compliance

Start: 15.10.2022
Dozent(en): Jürgen Krais

 

Preis: 790€

Seminarinhalte

  • Case Study: Vorgehen bei einem (Verdachts-)Fall
  • GwG-Geschäftspartnerprüfung
  • Risikoanalysen
  • Verdachtsmeldewesen, Anhaltspunktepapiere, FIU
  • interne Sicherungsmaßnahmen

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